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Evénements : « Banques sur Internet 2012 »
Bulletin de veille :« 17 février 2012 »
Point de vue : « Le Social Banking »
Presse : «Banques nord-américaines et réseaux sociaux : une relation privilégiée avec la communauté»
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Banque et Finance
Nous intervenons à la demande, en développant des sessions basées sur vos besoins spécifiques dans les domaines bancaires et réglementaires.
formation Lutte anti-blanchiment et Financement du terrorisme
Objectifs de la formation
- Comprendre la réglementation en terme de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.
- Connaître les contraintes législatives et réglementaires en vue de la mise en place du dispositif général de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme répondant à la troisième directive européenne transposée en droit national le 30/01/2009.
- Apporter les principes d’une mise en œuvre opérationnelle.
Thèmes abordés
- Les circuits de blanchiment.
- Le cadre réglementaire de la troisième directive européenne relative à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.
- Les enjeux et sanctions pour les établissements de crédit.
- Les impacts opérationnels.
- La mise en place du dispositif général de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.